一、会议基本情况

　　（一）会议时间：2017年2月27日（星期一）上午8：20。

　　（二）会议地点：三门县农村信用合作联社六楼会议室（三门县海游街道上洋路68号）。

　　（三）召开方式：现场会议。

　　（四）会议出席对象：

　　1. 本行全体发起人或其委托代理人；被提名的董事会董事、监事会监事候选人。

　　2. 大会见证律师。

　　3. 本行筹建工作领导小组主要领导，台州银监分局主监管员。

　　二、会议审议内容

　　（一）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司筹建工作报告（草案）》；

　　（二）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司章程（草案）》；

　　（三）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》；

　　（四）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》；

　　（五）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》；

　　（六）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度（草案）》；

　　（七）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法（草案）》；

　　（八）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司2018-2020年战略发展规划（草案）》；

　　（九）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展和今后三年涉农贷款比例规划（草案）》；

　　（十）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、监事会非职工监事选举办法（草案）》；

　　（十一）审议《浙江三门农村商业银行股份有限公司股东大会议案投票表决办法（草案）》；

　　（十二）选举浙江三门农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、监事会非职工监事及议案投票表决。

　　三、会议登记办法

　　（一）本行发起人或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。

　　（二）拟出席本次会议的发起人按以下要求办理出席登记事宜：

　　1. 登记时间：2017年2月13日至2月20日（工作日），每天上午8：30-11：30；下午14：00-17：00。

　　2. 登记地址：三门县农村信用合作联社下辖各信用社（部）。

　　3. 登记手续：

　　（1）出席会议的自然人发起人应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人发起人身份证复印件及本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人发起人由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人发起人委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。

　　4. 登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记，如以信函、传真等方式进行登记的可直接寄（传）到当地信用社（部）（信封请注明：创立大会资料）。

　　四、其他事项

　　（一）会议报到时间：2017年2月27日（星期一）7：45-8：15。

　　（二）会议报到手续：

　　1. 已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席。

　　2. 由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。

　　（三）会议联系方式：

　　联系人：林方鹏，办公电话：0576-83333378、移动电话：13858606039。

　　地址：三门县海游街道上洋路68号三门县农村信用合作联社502室。

　　（四）会期半天。出席会议者交通、食宿等各项费用自理。

　　（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行通知。

　　特此公告。

　　附：授权委托书（可登录三门县农村信用合作联社门户网站下载打印或到当地信用社、部填制）

　　浙江三门农村商业银行筹建工作领导小组办公室

　　2017年2月6日